Nuestro Equipo de Expertos
Profesionales dedicados a la prevención del fraude financiero con décadas de experiencia combinada en seguridad bancaria y análisis de riesgos
Experiencia Especializada en Prevención
Nuestro equipo combina experiencia práctica en instituciones financieras con conocimiento académico actualizado. Cada miembro aporta perspectivas únicas desde diferentes sectores: banca comercial, seguros, fintech y consultoría regulatoria.
- Análisis de patrones de fraude en transacciones digitales
- Implementación de sistemas de detección temprana
- Evaluación de riesgos en productos financieros
- Formación en compliance y normativas europeas
- Investigación forense en delitos económicos
Líderes en Seguridad Financiera
Aurelio Mendoza
Director de Investigación
Especialista en análisis forense financiero con 18 años de experiencia en el Banco de España. Lidera nuestros programas de formación avanzada desde octubre de 2023.
Valentina Herrera
Experta en Compliance
Consultora certificada en normativas MiFID II y PSD2. Desarrolla nuestros contenidos sobre prevención de blanqueo de capitales y conocimiento del cliente.